Sanktionslistenprüfung
FORMAT-SAM: Der Sanktionsmonitor für eine sichere Compliance
Durch die EU-Verordnungen zur Terrorismusbekämpfung (EG) Nr. 881/2002 und 2580/2001 sind alle Unternehmen zu komplexen Prüfmaßnahmen verpflichtet. Die Prüfung der Geschäftsadressen muss gegen die bestehenden Sanktionslisten erfolgen.
Viele Unternehmen sind davon überzeugt, dass sie von der Sanktionslistenprüfung nicht betroffen sind, weil sie nur innerhalb Deutschlands oder der EU Geschäfte machen. Dies ist ein Irrtum, der schwere Folgen haben kann.
Eine zuverlässige Compliance bzw. Sanktionslistenprüfung empfiehlt sich für jedes Unternehmen und zwar vor Aufnahme der Geschäftsbeziehungen. Mit unserem Sanktionsmonitor sind Sie in puncto Compliance auf der sicheren Seite. Die Softwarelösung erledigt für Sie den automatisierten Abgleich aller Personen- und Firmenadressen mit den ausgewählten und aktuellen Sanktionslisten. Am Ende des Tages liegt Ihnen eine detaillierte Protokollierung Ihrer Prüfung vor. Das bedeutet für Ihre Geschäftsbeziehungen maximale Sicherheit.
Gehen Sie kein Risiko ein und sichern Sie sich professionell ab.
Offenlegung von Entitäten und Beziehungen – dank AVA
Die Offenlegung von Entitäten und Beziehungen und die daraus entstehende Recherchearbeit ist sehr aufwendig. Denn der Name allein garantiert nicht zweifelsfrei, dass es sich um die gesuchte Entität handelt. Einzigartig und identifizierbar wird diese erst durch die Überprüfung weiterer Attribute. Diese sind in der Realität meistens in verschiedenen Datenbeständen verstreut.
Mit AVA (Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship) erhalten Sie eine klare und übersichtliche Darstellung aller Entitäten, die zuvor im Sanktionsmonitor FORMAT-SAM geprüft wurden. Zu jedem Eintrag in einer Sanktionsliste gibt es eine Rechtsgrundlage. Sie erhalten mit AVA die Möglichkeit, sich ein komplettes Bild inklusive aller Rechtsgrundlagen zu verschaffen und ein klares Profil der jeweiligen Entität zu erhalten.
FORMAT Content-Team
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Qualität der Daten stetig im Austausch mit nationalen und internationalen Behörden zu verbessern. Hierfür haben wir ein eigenes Content-Team gebildet, welches die Sanktionslisten und Verordnungen prüft und die elektronisch bereitgestellten Informationen mit rechtsverbindlichen Dokumenten abgleicht – somit bieten wir verlässliche Daten. Diese Daten stellen wir bei Änderungen vollautomatisiert innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung.
Nutzen Sie gerne unsere Sanktionslistenübersicht, um zu erfahren, welche Sanktionslisten im FORMAT-SAM gebucht werden können.
Schon gewusst? Prüfung von Flugzeugkennzeichen
Beim Begriff „Compliance“ oder „Sanktionslistenprüfung“ denken wir in der Regel sofort an Personen oder Unternehmen. Was wenige wissen: In den Sanktionslisten sind ebenfalls Flugzeugkennzeichen enthalten. Auch diese müssen geprüft werden, um den Eigentümer zu identifizieren.
Unser FORMAT-SAM kann ebenso für die Prüfung von Flugzeugkennzeichen und Flugzeugserialnummern eingesetzt werden. Dies erfordert eine individuelle Einstellung der Schnittstellen zwischen dem firmeneigenen ERP-System und dem FORMAT-SAM. So können die Daten täglich automatisiert geprüft und natürlich rechtssicher dokumentiert werden. Sie wünschen mehr Infos? Schreiben Sie uns gerne an unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
