{"id":2200,"date":"2025-08-15T10:47:34","date_gmt":"2025-08-15T08:47:34","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.formatsoftware.de\/?page_id=2200"},"modified":"2026-04-27T10:07:57","modified_gmt":"2026-04-27T08:07:57","slug":"sanktionslisten-screening","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.formatsoftware.de\/de\/trade-compliance\/sanktionslisten-screening\/","title":{"rendered":"Sanktionslisten-Screening"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><section class=\"hero hero--image-outside space--large light\" \n                style=\"background-color: #0069b4; \">\n         <div class=\"container-fluid hero__container\">\n            <div class=\"grid__row hero__row\">\n                <div class=\"grid__item col-12 col-md-6\">\n                                        <div class=\"hero__image image image--4-3\"><img decoding=\"async\" class=\"image__file\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/SAM-Hero-e1757664330902.jpg\" alt=\"Bild mit Lupe und Daumenabdruck das f\u00fcr das Thema Sanktionspr\u00fcfung steht.\" title=\"FORMAT-SAM\" \/><\/div>                                    <\/div>\n                <div class=\"grid__item col-12 col-md-6\">\n                    <div class=\"hero__content\">\n                        <h1 class=\"hero__header title title--bold\">\n                            Sanktionslisten-Screening                                                        <span>Ihre Compliance unterst\u00fctzen wir mit Sicherheit<\/span>\n                                                    <\/h1>\n                        \n                        <div class=\"hero__text\"><p>Unser Sanktionsmonitor FORMAT-SAM<span data-teams=\"true\"> erledigt f\u00fcr Sie den automatisierten Abgleich aller Personen und Firmenadressen mit den ausgew\u00e4hlten aktuellen Sanktionslisten.<\/span><\/p>\n<\/div>                           \n                    <\/div>\n                <\/div>\n            <\/div>\n         <\/div>\n        <\/section>    \n\t\t[vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]Eine Sanktionslistenpr\u00fcfung soll gew\u00e4hrleisten, dass Sie mit Personen, Organisationen, Lieferanten oder Kunden, die auf einer Anti-Terror-Liste oder der Sanktionsliste aufgef\u00fchrt sind, keine Gesch\u00e4fte machen werden. Stellen Sie dennoch einer sanktionierten, nat\u00fcrlichen oder juristischen Person (Entit\u00e4t) wirtschaftliche G\u00fcter bereit, begehen Sie m\u00f6glicherweise einen Rechtsversto\u00df.<\/p>\n<p>Seit Anfang 2023 gibt es eine Zentralstelle zur Sanktionsdurchsetzung. Im gleichen Zuge wurde ebenso das Au\u00dfenwirtschaftsgesetz angepasst. Durch den erg\u00e4nzten \u00a7 5a werden die Listungen (Bereitstellungsverbote) der UN ohne Umwege und Zeitl\u00fccken in geltendes Recht \u00fcberf\u00fchrt. Dies bedeutet: Deutsche Unternehmen m\u00fcssen die UN-Sanktionen befolgen, sobald sie ver\u00f6ffentlicht werden.[\/vc_column_text]        \n                    <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/de\/termin-vereinbaren\/\"\n            title=\"Jetzt Termin vereinbaren\"\n            target=\"_blank\">\n                <button class=\"button button--spacing button--default  button--icon-right\">\n                    Jetzt Termin vereinbaren                     <i class=\"material-icons\">arrow_forward<\/i>                <\/button>\n            <\/a>\n        \n        \n\t\t[\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220; el_class=&#8220;section&#8211;with-bg section&#8211;with-bg-image bg-primary-a-200&#8243;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Features<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[vc_column_text]<\/p>\n<h2>Features im \u00dcberblick<\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column]\t\t\t<div class=\"usp-cards \">\r\n                <div class=\"usp-cards__grid grid__row g-2\">\r\n                            <div class=\"grid__item col-12 col-sm-6 col-md-3\">\r\n            <div class=\"usp-card\">\r\n                <div class=\"usp-card__icon\"><img decoding=\"async\" class=\"usp-card__image\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/magnifying-glass.svg\" alt=\"\" \/><\/div>                <div class=\"usp-card__content\">\r\n                    <p class=\"usp-card__text paragraph\">\r\n                        <b>Sicher<\/b><br \/>\nDie Pr\u00fcfung Ihrer Gesch\u00e4ftskontakte gegen die Sanktionslistendaten erfolgt dank unseres Content-Teams und des Algorithmus auf h\u00f6chstem Niveau.                    <\/p>\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\t\t        <div class=\"grid__item col-12 col-sm-6 col-md-3\">\r\n            <div class=\"usp-card\">\r\n                <div class=\"usp-card__icon\"><img decoding=\"async\" class=\"usp-card__image\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/rotate.svg\" alt=\"\" \/><\/div>                <div class=\"usp-card__content\">\r\n                    <p class=\"usp-card__text paragraph\">\r\n                        <b>Zuverl\u00e4ssig<\/b><br \/>\nDurch die regelm\u00e4\u00dfige automatisierte Aktualisierung der Listen und anschlie\u00dfende Pr\u00fcfung sind Sie stets auf dem aktuellen Stand.                    <\/p>\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\t\t        <div class=\"grid__item col-12 col-sm-6 col-md-3\">\r\n            <div class=\"usp-card\">\r\n                <div class=\"usp-card__icon\"><img decoding=\"async\" class=\"usp-card__image\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/globe.svg\" alt=\"\" \/><\/div>                <div class=\"usp-card__content\">\r\n                    <p class=\"usp-card__text paragraph\">\r\n                        <b>Ortsunabh\u00e4ngig<\/b><br \/>\nOb am Empfang oder mobil von unterwegs \u2013 pr\u00fcfen Sie Ihre Kontakte direkt an Ort und Stelle und noch vor Aufnahme der Gesch\u00e4ftsbeziehung.                    <\/p>\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\t\t        <div class=\"grid__item col-12 col-sm-6 col-md-3\">\r\n            <div class=\"usp-card\">\r\n                <div class=\"usp-card__icon\"><img decoding=\"async\" class=\"usp-card__image\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/list-check.svg\" alt=\"\" \/><\/div>                <div class=\"usp-card__content\">\r\n                    <p class=\"usp-card__text paragraph\">\r\n                        <b>Nachvollziehbar<\/b><br \/>\nDank der l\u00fcckenlosen Dokumentation sind alle Pr\u00fcfungen sowie Entscheidungen noch jahrelang nachvollziehbar und sogar mit Begr\u00fcndung hinterlegt.                    <\/p>\r\n                <\/div>\r\n            <\/div>\r\n        <\/div>\r\n\t\t                <\/div>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Funktionen<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2><strong>Funktionen<\/strong><\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li>Mit dem FORMAT-SAM sind Sie in puncto Compliance auf der sicheren Seite. Unsere Software erledigt f\u00fcr Sie den automatisierten Abgleich aller Personen und Firmenadressen mit den ausgew\u00e4hlten und aktuellen Sanktionslisten.<\/li>\n<li>Der Suchalgorithmus unseres Sanktionsmonitor ist einer der am weitesten entwickelten Algorithmen auf dem gesamten Markt. Er nimmt eine aktive \u00dcberwachung Ihres Datenbestandes vor \u2013 unter Ber\u00fccksichtigung verschiedener Pr\u00fcfstrategien. Potenzielle Treffer bzw. Verdachtsf\u00e4lle einer \u00dcberpr\u00fcfung werden mit dem \u00dcbereinstimmungsquotienten angezeigt, der auf Ihren vorgegebenen Pr\u00fcfkriterien basiert. Das Resultat: Eine minimale Fehlerquote mit maximaler Sicherheit f\u00fcr Sie.<\/li>\n<li>Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Qualit\u00e4t der Daten stetig im Austausch mit nationalen und internationalen Beh\u00f6rden zu verbessern. Hierf\u00fcr haben wir ein eigenes Content-Team gebildet, welches die Sanktionslisten und Verordnungen pr\u00fcft und die elektronisch bereitgestellten Informationen mit rechtsverbindlichen Dokumenten abgleicht \u2013 somit pr\u00fcfen Sie auf Basis verl\u00e4sslicher Daten. Diese Daten stellen wir bei \u00c4nderungen vollautomatisiert innerhalb von 24 Stunden zur Verf\u00fcgung.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Einzigartige Funktionserweiterung: AVA<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Mit AVA (Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship) haben Sie optional die M\u00f6glichkeit, eine klare und \u00fcbersichtliche Darstellung aller Entit\u00e4ten, die zuvor im Sanktionsmonitor gepr\u00fcft wurden, zu erhalten. Somit verschaffen Sie sich ein komplettes Bild \u00fcber alle Rechtsgrundlagen und erhalten ein klares Profil der Entit\u00e4t.<\/li>\n<li>In Zusammenarbeit mit Dow Jones Risk &amp; Compliance bieten wir zus\u00e4tzlich in AVA die M\u00f6glichkeit, Verflechtungen scheinbar unkritischer Entit\u00e4ten mit sanktionierten Entit\u00e4ten sichtbar zu machen.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2><strong>Technische<br \/>\nFunktionalit\u00e4ten<\/strong><\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li>Sprache: Deutsch \/ Englisch (weitere Sprachen auf Anfrage m\u00f6glich)<\/li>\n<li>Verarbeitung unterschiedlicher Datenformate (z.B. CSV, XML, ODBC, SOAP)<\/li>\n<li>Zur\u00fcckspielen der validierten Ergebnisse<\/li>\n<li>\u00c4nderungs\u00fcberwachung \/ -historie<\/li>\n<li>Protokollierung aller Entscheidungen und Begr\u00fcndungen<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220; el_id=&#8220;content-team&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Unser Service f\u00fcr Sie<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row element_spacing=&#8220;space&#8211;small&#8220;][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2><strong>FORMAT Content-Team<\/strong><\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Qualit\u00e4t der Daten stetig im Austausch mit nationalen und internationalen Beh\u00f6rden zu verbessern. Hierf\u00fcr haben wir ein eigenes Content-Team gebildet, welches die Sanktionslisten und Verordnungen pr\u00fcft und die elektronisch bereitgestellten Informationen mit rechtsverbindlichen Dokumenten abgleicht \u2013 somit bieten wir verl\u00e4ssliche Daten. Diese Daten stellen wir bei \u00c4nderungen vollautomatisiert innerhalb von 24 Stunden zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n<p>Nutzen Sie gerne unsere <a href=\"https:\/\/dokumente.formatsoftware.de\/format-content.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"alternate noopener\">Sanktionslisten\u00fcbersicht<\/a>, um zu erfahren, welche Sanktionslisten im FORMAT-SAM gebucht werden k\u00f6nnen.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image image=&#8220;3515&#8243; img_size=&#8220;large&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220; el_class=&#8220;bg-primary-a-500&#8243;][vc_row][vc_column]\t    <section class=\"downloads downloads--select\">\n\t        <div class=\"downloads__category\">\n\t            <div class=\"row\">\n\t                <div class=\"col-sm-6\">\n\t                    <h3 class=\"h2\"><strong>Factsheet<\/strong><\/h3>\n\t                <\/div>\n\t                <div class=\"col-sm-6\">\n\t                    \t                            <div class=\"download\">\n\t                                <h3 class=\"download__header paragraph\">\n\t                                    Factsheet FORMAT-SAM<br\/>\n\t                                    <span class=\"download__header--info\">pdf<\/span>\n\t                                <\/h3>\n\t                                <div class=\"download__link\">\n\t                                    <a class=\"link link--primary\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FORMAT-SAM_Product-Factsheet_DE.pdf\">Download<\/a>\n\t                                <\/div>\n\t                            <\/div>\n\t                            \t                            <div class=\"download\">\n\t                                <h3 class=\"download__header paragraph\">\n\t                                    Factsheet FORMAT-SAM (english)<br\/>\n\t                                    <span class=\"download__header--info\">pdf<\/span>\n\t                                <\/h3>\n\t                                <div class=\"download__link\">\n\t                                    <a class=\"link link--primary\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FORMAT-SAM_Product-Factsheet_EN.pdf\">Download<\/a>\n\t                                <\/div>\n\t                            <\/div>\n\t                            \t                <\/div>\n\t            <\/div>\n\t        <\/div>\n\t    <\/section>\n\t    [\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Video<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[vc_video link=&#8220;https:\/\/youtu.be\/Afx6zfQ_F04&#8243; align=&#8220;center&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Kundenprojekte<\/p>\r\n                                            <div class=\"section-header__cta\">\r\n                            <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/ueber-uns\/kundenprojekte\/\" class=\"link link--secondary link--with-icon\" title=\"Alle ansehen\" target=\"_self\">\r\n                                Alle ansehen <i class=\"material-icons\">arrow_forward<\/i>\r\n                            <\/a>\r\n                        <\/div>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;]        <div class=\"testimonial\">\r\n            <blockquote class=\"testimonial\">\r\n                <h3 class=\"testimonial__quote\">\r\n                    \u201eMit FORMAT-SAM pr\u00fcfen wir die Kontaktdaten unserer Gesch\u00e4ftspartner gem\u00e4\u00df der EU-Vorschriften zur Terrorismusbek\u00e4mpfung.<br \/>\nDer Sanktionsmonitor unterst\u00fctzt uns rechtssicher und zuverl\u00e4ssig. So sparen wir Zeit, Ressourcen und damit auch Kosten.\u201c                <\/h3>\r\n                <cite class=\"testimonial__cite paragraph\">\r\n                                            Martin Theuermeister<br\/>\r\n                                        Teamleiter Customer Care Service, ORDAT GmbH &amp; Co. KG                <\/cite>\r\n            <\/blockquote>\r\n                    <\/div>   \r\n\t\t[\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;]\t\t\t<div class=\"brand_cards \">\r\n                <div class=\"brand-cards__list\">\r\n                    <div class=\"brand-cards__grid grid__row\">\r\n                        \r\n        <div class=\"grid__item col-4\">\r\n            <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Referenzbericht_ORDAT-GmbH-Co.-KG.pdf\" class=\"brand-card\" title=\"Kundenprojekte\" target=\"_blank\">\r\n                <img decoding=\"async\" class=\"brand-card__brand\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/ORDAT.svg\" alt=\"\" \/>            <\/a>\r\n        <\/div>\r\n\t\t\r\n        <div class=\"grid__item col-4\">\r\n            <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Referenzbericht_BETTY-BARCLAY-GROUP.pdf\" class=\"brand-card\" title=\"\" 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<\/a>\r\n        <\/div>\r\n\t\t\r\n        <div class=\"grid__item col-4\">\r\n            <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/Referenzbericht_Solarlux-GmbH.pdf\" class=\"brand-card\" title=\"\" target=\"_blank\">\r\n                <img decoding=\"async\" class=\"brand-card__brand\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/Solarlux.svg\" alt=\"\" \/>            <\/a>\r\n        <\/div>\r\n\t\t                    <\/div>\r\n                <\/div>\r\n                \t\t\t<\/div>\r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_row][vc_column]<div class=\"templatera_shortcode\">\r\n            <section class=\"teaser-section teaser-section--bg-color teaser-section--with-bg-image bg-primary-a-500  space--large\">\r\n                <div class=\"container-fluid teaser-section__container\">\r\n\r\n                                        <div class=\"row\">\r\n                        <div class=\"col-sm-12\">        \r\n    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                             <\/button>\r\n                                <\/a>\r\n                            <\/div>\r\n                        <\/div>\r\n                    <\/div>\r\n                <\/div>\r\n            <\/section>  \r\n\t\t<\/div>[\/vc_column][\/vc_row][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Modulvorstellung<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>AVA: Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship<\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_column_text]<\/p>\n<ul>\n<li>Mit AVA (Advanced Visual Analyzer for Entities and Relationship) erhalten Sie eine klare und \u00fcbersichtliche Darstellung aller Entit\u00e4ten, die zuvor im Sanktionsmonitor FORMAT-SAM gepr\u00fcft wurden.<\/li>\n<li>Zu jedem Eintrag in einer Sanktionsliste gibt es eine Rechtsgrundlage. Sie erhalten mit AVA die M\u00f6glichkeit, sich ein komplettes Bild \u00fcber alle Rechtsgrundlagen zu verschaffen und ein klares Profil der Entit\u00e4t zu erhalten. Die Verlinkungen zu den entsprechenden Rechtsgrundlagen werden Ihnen in AVA komfortabel bereitgestellt.<\/li>\n<li>Die Anforderungen an eine Zusammenstellung von Informationen gewinnen immer mehr an Bedeutung. Denken Sie exemplarisch an die notwendigen Einreichungen von Unternehmensprofilen bei den<br \/>\nzust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Zus\u00e4tzliche Quellen anbinden<\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li>In Zusammenarbeit mit Dow Jones Risk &amp; Compliance bieten wir in AVA die M\u00f6glichkeit, Verflechtungen scheinbar unkritischer Entit\u00e4ten mit sanktionierten Entit\u00e4ten sichtbar zu machen.<\/li>\n<li>Speziell die Eigentumsverh\u00e4ltnisse k\u00f6nnen mit dem \u201eSanctions Control &amp; Ownership\u201c (SCO) Datenpaket von Dow Jones nachvollzogen werden. Die Einspielung des SCO-Pakets ist sofort umsetzbar und die weiterer Dow Jones Daten ist auf Anfrage m\u00f6glich.<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_single_image image=&#8220;2285&#8243; img_size=&#8220;large&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220; el_id=&#8220;ava-video&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Erkl\u00e4rvideo<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[vc_video link=&#8220;https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=YpZDYxVS5OA&#8220; align=&#8220;center&#8220; css=&#8220;&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220; el_class=&#8220;bg-primary-a-500&#8243;][vc_row][vc_column]\t    <section class=\"downloads downloads--select\">\n\t        <div class=\"downloads__category\">\n\t            <div class=\"row\">\n\t                <div class=\"col-sm-6\">\n\t                    <h3 class=\"h2\"><strong>Factsheet<\/strong><\/h3>\n\t                <\/div>\n\t                <div class=\"col-sm-6\">\n\t                    \t                            <div class=\"download\">\n\t                                <h3 class=\"download__header paragraph\">\n\t                                    Factsheet FORMAT-SAM: AVA<br\/>\n\t                                    <span class=\"download__header--info\">pdf<\/span>\n\t                                <\/h3>\n\t                                <div class=\"download__link\">\n\t                                    <a class=\"link link--primary\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FORMAT-SAM_AVA_Product-Factsheet_DE.pdf\">Download<\/a>\n\t                                <\/div>\n\t                            <\/div>\n\t                            \t                            <div class=\"download\">\n\t                                <h3 class=\"download__header paragraph\">\n\t                                    Factsheet FORMAT-SAM: AVA (english)<br\/>\n\t                                    <span class=\"download__header--info\">pdf<\/span>\n\t                                <\/h3>\n\t                                <div class=\"download__link\">\n\t                                    <a class=\"link link--primary\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\" href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/FORMAT-SAM_AVA_Product-Factsheet_EN.pdf\">Download<\/a>\n\t                                <\/div>\n\t                            <\/div>\n\t                            \t                <\/div>\n\t            <\/div>\n\t        <\/div>\n\t    <\/section>\n\t    [\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Workflow<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[vc_column_text]<\/p>\n<h2 style=\"text-align: left;\"><strong>Bewertung von Verdachtsf\u00e4llen innerhalb des FORMAT-SAM<\/strong><\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][vc_single_image image=&#8220;2238&#8243; img_size=&#8220;full&#8220; alignment=&#8220;center&#8220;][\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section element_spacing=&#8220;space&#8211;large&#8220;][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">FAQ<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;][vc_column_text]<\/p>\n<h2>Ihre Fragen kurz beantwortet<\/h2>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;]\n\t    <section class=\"faq\">\n\t        \t            \t                <details class=\"faq\">\n\t                    <summary>Was ist eine Sanktionsliste?<\/summary>\n\t                    <div class=\"faq__content\"><p>Eine Sanktionsliste ist eine offizielle Liste, die von Regierungen oder internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen erstellt wird. Sie enth\u00e4lt Namen von Personen, Organisationen, Unternehmen oder anderen Entit\u00e4ten, die mit Sanktionen belegt wurden, beispielsweise aufgrund von Terrorismus, Geldw\u00e4sche oder anderen strafbaren Handlungen. Unternehmen sind dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass sie keine wirtschaftlichen oder gesch\u00e4ftlichen Beziehungen zu den aufgelisteten Parteien eingehen, da dies als Rechtsversto\u00df gewertet werden kann.<\/p>\n<\/div>\n\t                <\/details>\n\t            \t                <details class=\"faq\">\n\t                    <summary>Muss mein Unternehmen gegen Sanktionslisten pr\u00fcfen?<\/summary>\n\t                    <div class=\"faq__content\"><p>Ob Ihr Unternehmen verpflichtet ist, Sanktionslisten zu pr\u00fcfen, h\u00e4ngt von der Art Ihrer Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit, Branche und den gesetzlichen Vorgaben in Ihrem Land ab. Grunds\u00e4tzlich gilt: Unternehmen, die internationale Gesch\u00e4fte t\u00e4tigen, insbesondere im Export oder Import, sowie Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen, sind in der Regel dazu verpflichtet, Sanktionslisten zu pr\u00fcfen.<\/p>\n<p>Um dies herauszufinden, sollten Sie:<\/p>\n<ul>\n<li>Gesetzliche Anforderungen pr\u00fcfen: \u00dcberpr\u00fcfen Sie die relevanten Vorschriften wie EU-Verordnungen, das Au\u00dfenwirtschaftsgesetz (AWG) oder spezifische nationale Regelungen.<\/li>\n<li>Art der Gesch\u00e4ftsbeziehungen analysieren: Pr\u00fcfen Sie, ob Ihre Kunden, Lieferanten oder Gesch\u00e4ftspartner aus sanktionierten L\u00e4ndern stammen k\u00f6nnten.<\/li>\n<li>Branchenrichtlinien beachten: Bestimmte Branchen wie Finanzen, Handel oder Logistik sind oft besonders reguliert.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Wenn Sie international t\u00e4tig sind oder mit sensiblen Produkten handeln, ist die regelm\u00e4\u00dfige Pr\u00fcfung\u00a0von Sanktionslisten nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern auch ein wichtiger Schritt zur\u00a0Risikovermeidung und Einhaltung von Compliance-Standards.<\/p>\n<\/div>\n\t                <\/details>\n\t            \t                <details class=\"faq\">\n\t                    <summary>Welche Konsequenzen drohen, wenn ich gegen Sanktionslisten versto\u00dfe?<\/summary>\n\t                    <div class=\"faq__content\"><p>Ein Versto\u00df gegen Sanktionslisten kann schwerwiegende rechtliche und finanzielle Konsequenzen f\u00fcr Unternehmen und Einzelpersonen haben. Dazu geh\u00f6ren:<\/p>\n<ul>\n<li>Bu\u00dfgelder und Strafen: Unternehmen k\u00f6nnen mit hohen Geldstrafen belegt werden, die je nach Schwere des Versto\u00dfes stark variieren k\u00f6nnen.<\/li>\n<li>Strafrechtliche Konsequenzen: In schwerwiegenden F\u00e4llen kann ein Versto\u00df strafrechtlich verfolgt werden, was Haftstrafen f\u00fcr Verantwortliche zur Folge haben kann.<\/li>\n<li>Reputationssch\u00e4den: Ein Versto\u00df kann das Vertrauen von Gesch\u00e4ftspartnern beeintr\u00e4chtigen und dem Unternehmen langfristig schaden.<\/li>\n<li>Einschr\u00e4nkungen im internationalen Handel: Unternehmen, die gegen Sanktionslisten versto\u00dfen, k\u00f6nnen von internationalen M\u00e4rkten ausgeschlossen oder auf eigene Schwarze Listen gesetzt werden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Um diese Konsequenzen zu vermeiden, ist es wichtig, regelm\u00e4\u00dfig Sanktionslisten zu pr\u00fcfen, interne Kontrollsysteme einzurichten und Ihre Mitarbeiter in den Bereichen Compliance und Sanktionslistenpr\u00fcfung zu schulen.<\/p>\n<\/div>\n\t                <\/details>\n\t            \t                <details class=\"faq\">\n\t                    <summary>Wer muss gegen eine Sanktionsliste gepr\u00fcft werden?<\/summary>\n\t                    <div class=\"faq__content\"><p>Mit einer Sanktionsliste m\u00fcssen alle Personen, Organisationen, Lieferanten und Kunden \u00fcberpr\u00fcft werden, mit denen ein Unternehmen wirtschaftliche Beziehungen eingehen m\u00f6chte. Ziel ist es, sicherzustellen, dass keine Gesch\u00e4fte mit sanktionierten nat\u00fcrlichen oder juristischen Personen durchgef\u00fchrt werden, die auf Anti-Terror- oder Sanktionslisten aufgef\u00fchrt sind. Dies dient der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Vermeidung potenzieller Rechtsverst\u00f6\u00dfe.<\/p>\n<\/div>\n\t                <\/details>\n\t            \t                <details class=\"faq\">\n\t                    <summary>Welche Vorteile bietet die Sanktionslistenpr\u00fcfung mit FORMAT-SAM?<\/summary>\n\t                    <div class=\"faq__content\"><p>FORMAT-SAM bietet eine sichere, zuverl\u00e4ssige und ortsunabh\u00e4ngige Sanktionslistenpr\u00fcfung. Dank regelm\u00e4\u00dfiger automatisierter Aktualisierungen der Listen und l\u00fcckenloser Dokumentation sind Unternehmen stets auf dem aktuellen Stand und k\u00f6nnen Entscheidungen nachvollziehbar dokumentieren. Zudem erm\u00f6glicht die Software eine schnelle Pr\u00fcfung vor Beginn einer Gesch\u00e4ftsbeziehung.<\/p>\n<\/div>\n\t                <\/details>\n\t            \t        \t    <\/section>\n\n\t    [\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_section][vc_row][vc_column]        <div class=\"section-header\">\r\n            <hr class=\"divider divider--blue\">\r\n                            <div class=\"section-header__content\">\r\n                    <p class=\"paragraph paragraph--bold section-header__text\">Das k\u00f6nnte Sie auch interessieren<\/p>\r\n                                    <\/div>\r\n                    <\/div> \r\n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][vc_row][vc_column width=&#8220;1\/2&#8243;]            <div class=\"teaser-card \">\n                                    <div class=\"teaser-card__image-wrap\">\n                        <div class=\"teaser-card__image image image--16-9\">\n                            <img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/wp-content\/uploads\/2025\/08\/TCT-Hero-1024x683.jpg\" class=\"image__file\" alt=\"\" \/>                        <\/div>\n                    <\/div>\n                                <div class=\"teaser-card__content\">\n                                            <h2 class=\"teaser-card__header h3 h3--bold\">Tarifierung &amp; Klassifizierung<\/h2>\n                                        <p class=\"teaser-card__text paragraph\">Mit unserem Tariff &amp; Classification Tool FORMAT-TCT realisieren Sie schnell und einfach die Einreihung Ihrer Waren in den Zolltarif und die Klassifizierung Ihrer Dual-Use-G\u00fcter.<\/p>\n                <\/div>\n                                        <div class=\"teaser-card__button-wrap\">\n                            <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/de\/trade-compliance\/tarifierung-klassifizierung\/\" title=\"Mehr erfahren\" target=\"_self\">\n                                <button class=\"button 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paragraph\">Effizienz neu gedacht: Der Navigator for Intelligent Classification (NIC) ermittelt Ihre Warennummern mithilfe von Artificial Intelligence.<\/p>\n                <\/div>\n                                        <div class=\"teaser-card__button-wrap\">\n                            <a href=\"https:\/\/www.formatsoftware.de\/de\/trade-compliance\/ai-tarifierung\/\" title=\"Mehr erfahren\" target=\"_self\">\n                                <button class=\"button button--invert \">\n                                    Mehr erfahren                                <\/button>\n                            <\/a>\n                        <\/div>\n                                                                <\/div> \n\t\t[\/vc_column][\/vc_row][\/vc_section][vc_row][vc_column]<div class=\"templatera_shortcode\">\r\n            <section class=\"teaser-section teaser-section--bg-color teaser-section--with-bg-image bg-primary-a-200  \">\r\n                <div class=\"container-fluid 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